金桥信息(603918) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）

上海金桥信息股份有限公司 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，其提案应提交董事会 审查决定。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文 件、《公司章程》及本议事规则的规定。薪酬委员会决议内容违反有关法律、法 规、《公司章程》或本议事规则的规定的，该项决议无效。薪酬委员会决策程序 违反有关法律、法规、《公司章程》或本议事规则的规定的，自该决议作出之日 起六十日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成,其中独立董事二名。 第一条 为进一步建立健全上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海金桥信息股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定,特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）,并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委 ...