金桥信息(603918) - 董事会议事规则（2025年11月修订）

上海金桥信息股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会工作效 率与科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 章程指引》、《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其 他相关法律法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是本公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照 《公司法》、本公司章程及其他有关法律法规及规范性文件的规定，履行职责。 第二章 董事会的组成和下设机构 专门委员会的组成、职责和权限、工作机制、决策程序等，由董事会另行制 定专门委员会的议事规则予以明确规定。 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会制定的《公司独立董 事工作制度》予以明确。 第六条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第三 ...