金桥信息(603918) - 董事会战略委员会议事规则（2025年10月修订）

上海金桥信息股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），制定本 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,由战略委员会委员选举产生, 若公司董事长当选为战略委员会委员,则由董事长担任。 第七条 战略委员会与董事任职期限相同,委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不 ...