金桥信息(603918) - 董事会审计委员会议事规则（2025年10月修订）

上海金桥信息股份有限公司 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关规定，特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门机构，行使《公司法》规定的监事 会的职权，并负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和 内部控制，为董事会有关决策提供咨询或建议。 第三条 本规则适用于审计委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 ...