金桥信息(603918) - 董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

上海金桥信息股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，保证董事会秘 书依法行使职权，履行职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。 （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人 1 董事会秘书由公司其他高级管理人员或董事兼任时，如某一行 ...