金桥信息(603918) - 董事会审计委员会年报工作规程(2025年10月修订)

上海金桥信息股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为了完善上海金桥信息股份有限公司(以下简称"公司")治理机 制,加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会的监督作用,维护审计的独立 性,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》《信息披露理制度》》等相关规定, 结合公司实际情况，特制订本工作规程。 第二条 在公司年报编制和披露过程中,董事会审计委员会应当按照有关法 律、法规、规范性文件及公司《章程》的要求,认真履责,勤勉尽责地开展工作, 维护所有股东及公司的整体利益。 第三条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权，积极为审计委员会在公司年报的编制和 披露过程中依法履行职责创造必要的条件。 第四条 审计委员会成员及相关涉密人员在年报编制和审计期间负有保密 义务。在年度报告公布前, ...