甘李药业(603087) - 独立董事年报工作制度（2025年10月）

第一条 为完善甘李药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，充分 发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，提高信息披露质量，根据《公司法》、 中国证监会、上海证券交易所相关规定以及《公司章程》、《公司独立董事制度》 等相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度 的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应安排独立 董事对重大事项进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事应当对公司拟聘任的会计师事务所是否符合《证券法》的 规定，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计师"）的 从业资格进行检查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提 交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第六条 在年审注册会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计 划、 ...