秦安股份(603758) - 秦安股份第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2025-043 重庆秦安机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"、"秦安股份"）第五届董事 会第十八次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本 次董事会会议通知及议案已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件的方式发出。本次 会议应当出席的董事人数 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人（其中：以通讯表 决方式出席会议的董事人数 4 人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解 锁条件成就的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ ...