航天宏图(688066) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：688066 | 证券简称：航天宏图 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118027 | 债券简称：宏图转债 | | 航天宏图信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告编制过程中，未发现公司参 与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》 公司于近日收到公司财务总监王奕翔先生的书面辞职报告，王奕翔先生因工 作调整，申请辞去公司财务总监的职务，辞职后仍继续在公司担任其他职务。根 ...