宗申动力(001696) - 独立董事2025年第二次专门会议决议

独立董事 2025 年第二次专门会议决议 本次向参股公司增资是为满足宗申新智造经营管理的需要，公司提供必要的资金支持， 本次关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则进行，参股公司双方股东均按持股比例以 现金方式出资，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的 情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营能力产生不利影响。综上所述，我 们一致同意将此事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。 特此决议！ 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事：易继明、郑亚光、贾滨 2025 年 10 月 24 日 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机械股份有限公司（简 称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日以专人送达、传真或电子邮件方式发出召开独立董事 2025 年第二次专门会议通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事易继明先生、 ...