亿帆医药(002019) - 第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-062 亿帆医药股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 20 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯 表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯表决方式参加会议的董事为林行 先生、曾玉红女士、刘梅娟女士。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会 议由董事长程先锋先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （一）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2025 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2025 年第三季度报告》。 （二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见 ...