亚厦股份(002375) - 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议通知 于 2025 年 10 月 23 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议： 1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度报告》 审计委员会 2025 年第四次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。 证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-057 浙江亚厦装饰股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二〇二五年十月三十日 1 公司董事会审议公司编制的 2025 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格 按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2025 年第 三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实 ...