坚朗五金(002791) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-064 广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于2025年10月30日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号 公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025 年10月20日以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事10 人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、 王立军、周润书、盛建明以视频方式参会。公司高级管理人员列席了 会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由 董事长白宝鲲先生主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）关于公司《2025年第三季度报告》的议案 公司《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-065）同日登载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...