崇达技术(002815) - 第五届董事会第二十六次会议决议公告

崇达技术股份有限公司 证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-070 崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开了 第五届董事会第二十六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审 议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 该议案已经公司审计委员会一致审议通过后提交董事会审议，具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《2025 年第三季度报告》。 （二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会非 独立董事换届选举的议案》。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于公司第五届董 ...