崇达技术(002815) - 董事会议事规则（2025年10月）

崇达技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 崇达技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第七条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员 的意见。 第八条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 第一章 总则 第一条 为了进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会秘书和证券事务代表负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会秘书或者证券事务代表保管董事会印章。 第二章 董事会会议的提 ...