崇达技术(002815) - 董事会秘书工作制度（2025年10月）

崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 崇达技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年十月 第一章 总则 第一条 为进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董 事长领导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任免程序及任职资格 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 董事会秘书应当具有必备的专业 ...