崇达技术(002815) - 内部控制制度（2025年10月）

崇达技术股份有限公司 内部控制制度 二○二五年十月 崇达技术股份有限公司 内部控制制度 第一条 为进一步规范崇达技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防 范和化解各类风险，提升公司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规 范》《崇达技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制的目标是： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； 崇达技术股份有限公司 内部控制制度 （2025 年修订） 第一章 总则 （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 建立与实施内部控制，应 ...