广州港(601228) - 中国国际金融股份有限公司关于广州港股份有限公司部分募投项目延期事项的核查意见

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广州港股份 有限公司(以下简称"广州港股份"或"公司")的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律、行政法规、部门 规章及业务规则的要求,对广州港股份部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 部分募投项目延期事项的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可(2022)958号)核准,通过保荐机构(主承销商)中金公司,公司向十六 名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,351,351,351股(以下简称"本次非 公开发行"或"本次发行"),发行价为每股人民币 2.96元,共计募集资金人民币 3.999.999.998.96元,扣除保荐承销费 5.188.679.25元及对应增值税 311,320.75 元后的余 款 3,994,499,998.96元,在此 ...