洪田股份(603800) - 江苏洪田科技股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

江苏洪田科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于2025年10月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年10月30日上午 10:00召开并以现场和通讯方式作出表决。本次董事会会议应参加董事7名，实际 参加董事7名。本次会议由公司董事长赵伟斌先生主持，公司总经理兼董事会秘 书朱开星先生列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 证券代码：603800 证券简称：洪田股份 公告编号：2025-062 江苏洪田科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所制度〉的议案》 为规范公司选聘（含续聘、变更）会计师事务所 ...