今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025年10月30日以通讯表决方式召开，会议通知已于2025年10月27日以电子邮件、专人 送达或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。 会议的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2025-034 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上市公司相关规定，为保障专业委员会正常运转，选举董事周辉先生为第五届 董事会薪酬与考核委员会委员，任期同第五届董事会。本次选举完成后，公司第五届董 事会薪酬与考核委员会成员为：刘加荣（主任委员）、颜云霞、周辉。 表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 ...