江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，且其中一名独立董事为会计专业人士。 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024年4月29 日召开的第五届董事会第六次会议第一次修订，2026年1月8日召开的第五届董事 会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对 高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股 份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司设立董事会审 计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司《章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024年4月29 日召开的第五届董事会第六次会议第一次修订，2026年1月8日召开的第五届董事 会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总 则 1 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理 办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以 下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工 作细则。 第二条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人 员指：公司总经 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024年4月29 日召开的第五届董事会第六次会议第一次修订，2026年1月8日召开的第五届董事 会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股份有限公司 章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司《章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2011年7月12日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2015年8月24日召 开的第二届董事会第十一次会议第一次修订，2024年4月29日召开的第五届董事会第 六次会议第二次修订，2026年1月8日召开的第五届董事会第十八次会议第三次修 订。） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，不断提高公司重大决策效率和 可持续发展水平，推动公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》以及《江苏今世缘酒业股份 有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 （2026 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏 今世缘酒业股份有限公司章程》《江苏今世缘酒业股份有限公司信息披露管理制 度》（以下简称《信息披露管理制度》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交易所规定或者要求披露的 内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露管理制度 江苏今世缘酒业股份有限公司 信息披露管理制度 （2011 年 7 月 12 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，2024 年 11 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议第一次修订，2026 年 1 月 8 日召开的第 五届董事会第十八次会议第二次修订。） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，维护公司、全体股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》（以下 简称"公司《章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司股票及其衍生品种（以下统 称"证券"）的交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息（以下称"重大 信息"或" ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2022 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，2026 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，完善公司治理结构，促进投资 者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《江苏今世缘酒业股份有限公司章程》及其它有关法律、法规和规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会秘书工作细则 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2026 年1 月8 日召开的第五届董事会第十八次会议修订） 第一章 总 则 第二条 董事会秘书由公司董事、总经理、副总经理或总会计师担任，为公司 高级管理人员，系公司与证券交易所的指定联系人。董事会秘书对公司和董事会负责， 承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员 及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有 关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资 料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易 所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； 第一条 为了促进江苏今世缘酒业股份有限公司（下称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 全面风险管理办法 （2017 年7 月30 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，2026 年1 月8 日召开的第五届 董事会第十八次会议第一次修订） 第一章 总 则 第一条 为加强公司风险管理工作，建立健全完整有效的风险管理体系，防范、控制、化解、 处理发生或可能出现的风险，使风险管理与公司经营战略相适应，将风险控制在公司可接受的 范围内，保证公司持续、稳定、健康发展，根据《公司法》、《公司内部控制基本规范》和《公 司章程》等规定，结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法中所称全面风险管理，是指为消除各种不确定性对公司实现战略及经营目标 的影响，通过建立健全风险管理体系，在各个管理环节中执行风险管理流程，培育良好的风险 管理文化，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第三条 本办法所称风险管理责任单位是指公司各职能部门、分支机构及外派人员，风险管 理职能部门是指审计监察部、证券部、管理信息部等。 第四条 公司风险管理的总体目标是规避和减少风险可能造成的损失，确保公司的持续健康 发展。 第五条 公司全面风险管理遵循以下原则： （一） 全面性原则 风险管理涵盖公司 ...

江苏今世缘酒业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司")内幕信息管 理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件，以及《江苏今世缘酒业股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条公司董事会应当及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人 的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完 整签署书面确认意见。审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案工作的 日常办事机构，统一负责证券监管机构、上海证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股 东接待、咨询(质询)、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外 ...