达仁堂(600329) - 达仁堂2025年第六次董事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2025-035 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2025 年第六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2025 年 10 月 17 日发出会议通 知，并于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开了 2025 年第六 次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召 开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了公司 2025 年中国准则第三季度报告与国际准则 的第三季度报告。 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。 （详见临时公告 2025-037 号） 经董事会审阅，认为本次对《公司章程》中取消监事会，原监事 会法定职权由 ...