甘李药业(603087) - 第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-070 甘李药业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 同意《甘李药业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《甘李药业股份有限 公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。 （二）审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 甘李药业股份有限公司（"公司"）第五届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2025 年 10 月 29 日在公司五 层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈伟先生主持。应出席董 事 9 名，实际出席董 ...