首钢股份(000959) - 北京首钢股份有限公司八届二十二次董事会会议决议公告

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2025-050 北京首钢股份有限公司 八届二十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）北京首钢股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十二 次董事会会议通知于 2025 年 10 月 22 日以书面及电子邮件形式发出。 （二）会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。 （三）会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2025 年第三季度报告》 本议案已经 2025 年度董事会审计委员会第七次会议审议，并获 审计委员会全体委员同意。 本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年第三 季度报告》。 （二）会议审议通过了《关于修订"信息披露管理制度""独立 董事制度"等 15 项制度的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 ...