键凯科技(688356) - 北京键凯科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

北京键凯科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议通知已 于 2025 年 10 月 20 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯表决 方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-032 （一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》,认为公司《2025 年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表 ...