明阳智能(601615) - 第三届董事会第二十六次会议决议公告

1、审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-074 明阳智慧能源集团股份公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合 的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 24 日以书面、电话、邮件等方式通知各 位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议 事规则》等有关规定，会议决议合法有效。 经公司董事会审议，通过了以下议案： 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 公司董事会认为公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果 ...