凯华材料(920526) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920526 证券简称：凯华材料 公告编号：2025-077 天津凯华绝缘材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 5.会议主持人：董事长任志成先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张光明、宋顺林及段东梅因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 所审议案已经审计委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东 ...