金桥信息(603918) - 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将 本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-074 上海金桥信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表 董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第 三十三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通 过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、同意提名金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 2、同意提 ...