键凯科技(688356) - 北京键凯科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

北京键凯科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688356 证券简称：键凯科技 公告编号：2025-033 一、董事会换届选举情况 北京键凯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《北京键凯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况 公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》及《关于公司董 事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提名委员会 对第 ...