万达信息(300168) - 关于董事会秘书辞职暨指定高级副总裁代行董事会秘书职责的公告

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2025-059 万达信息股份有限公司 关于董事会秘书辞职暨指定高级副总裁代行董事会秘书职责的公告 1 特此公告。 万达信息股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于董事会秘书辞职的情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 30 日收 到公司董事会秘书张丽艳女士的书面辞职报告。张丽艳女士因工作调整，申请辞 去公司董事会秘书职务。辞任后张丽艳女士将继续在公司担任高级副总裁的职务。 张丽艳女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。张丽艳女士将按照规定做好相 关工作交接，其辞任不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 张丽艳女士作为公司董事会秘书的原定任期为 2023 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 25 日。截至本公告日，张丽艳女士未直接或间接持有公司股份，亦不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对张丽艳女士在担任公司董事会秘书职务期间的工作表示衷 心感谢。 二、关于指定高级副总裁代行董事会秘书职责的情况 根据《深圳 ...