东和新材(920792) - 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

证券代码：920792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-098 辽宁东和新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 辽宁东和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十六次会议，于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会并拟修订< 公司章程>的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-058）。 公司于 2025 年 9 月 8 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会 第二十六次会议、2025 年第一次职工代表大会，于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会、第四届董事会第一次会议，完成了董事会换届，选举了公 司董事长、副董事长并聘任公司高级管理人 ...