公牛集团(603195) - 公牛集团董事会战略委员会实施细则（2025年10月修订）

公牛集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025年10月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为适应公牛集团股份有限公司(以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公牛集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会 根据本实施细则第三条至第五 ...