和顺石油(603353) - 湖南和顺石油股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）

湖南和顺石油股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等有关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本工作细则。 （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员和公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，对公司和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨 ...