1 会议资料 目录 湖南和顺石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 湖南·长沙 2026 年 4 月 3 日 | 1、湖南和顺石油股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2、湖南和顺石油股份有限公司 | 年第一次临时股东会会议议程 4 2026 | | 3、湖南和顺石油股份有限公司 | 2026 年第一次临时股东会会议议案 5 | | 3.1 | 关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的议案 5 | | 3.2 关于 2026 | 年度对外担保额度预计的议案 59 | 2 湖南和顺石油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知 为维护湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会顺利进行，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《公司章程》《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定会议须 知如下，望出席本次股东会的全体人员遵守。 一、 董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则， 认真履 ...

3月19日股市早报 一、重要财经信息 ①3月18日全市场有7只主动权益基金成立(以普通股票基金和偏股混合基金为统计口径)，其中有5只募集规模超10 亿元。 2026年以来募集规模在10亿元以上的主动权益基金，已接近40只。 3月19日股市早报 一、重要财经信息 ①3月18日全市场有7只主动权益基金成立(以普通股票基金和偏股混合基金为统计口径)，其中有5只募集规模超10 亿元。 2026年以来募集规模在10亿元以上的主动权益基金，已接近40只。 ②伊朗南帕尔斯石油化工设施遭美国和以色列袭击。 伊朗报复打击利雅得炼油厂美方专属区域，卡塔尔拉斯拉凡工业城遭袭击。 ③中东战火点燃化工涨价链。 ②伊朗南帕尔斯石油化工设施遭美国和以色列袭击。 伊朗报复打击利雅得炼油厂美方专属区域，卡塔尔拉斯拉凡工业城遭袭击。 < 巴斯夫周三宣布，欧洲多类化工品最高涨价30%，化工巨头本月初已经对塑料添加剂提价。 ④美股三大指数集体收跌，道指跌1.64%，纳指跌1.46%，标普500指数跌1.36%。 ⑤国际油价上涨，WTI原油期货收于每桶96.32美元，涨幅为0.11%；布伦特原油期货收于每桶107.38美元，涨幅为 3.83%。 ⑥国 ...

Group 1 - The article discusses the postponement of Trump's visit to China, with the Chinese Foreign Ministry confirming that the meeting will take place in about five to six weeks [2][3] - Iran has warned that oil facilities in Saudi Arabia, the UAE, and Qatar have become legitimate targets for attacks, following missile strikes on oil facilities [2][3] - The U.S. Federal Reserve has decided to maintain the federal funds rate target range at 3.5% to 3.75%, marking the second consecutive time it has held rates steady [5][6] Group 2 - The China Securities Regulatory Commission (CSRC) emphasizes the need to eliminate obstacles affecting capital market reforms and to protect the rights of small investors [2][8] - AI demand is surging, leading companies like Alibaba Cloud and Baidu Smart Cloud to raise prices on some products, with expectations of increased computing power demand in the next 3 to 6 months [2][8] - The International Air Transport Association (IATA) forecasts that global air passenger demand will more than double by 2050 [2][8] Group 3 - The domestic titanium dioxide industry leader, Longbai Group, has announced a price increase for its "Xuelian" brand products, marking a rapid adjustment within 14 days [9] - Tencent Holdings reported a fourth-quarter NON-IFRS net profit of 64.69 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 17% [10] - Ningde Times responded to changes in electric vehicle subsidy policies, indicating that the new policies will favor mid-to-high-end models, which could enhance the company's market position [12] Group 4 - Global storage chip shortages may persist until 2030, according to SK Hynix, which is considering issuing American Depositary Receipts (ADRs) to stabilize prices [19] - The "Token factory" concept introduced by NVIDIA's CEO highlights the importance of tokens as a currency in the AI era, with expectations for increased demand in AI applications [18]

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-007 湖南和顺石油股份有限公司 本次权益变动是否能够最终完成尚存在不确定性，公司将密切关注本次 权益变动的进展情况，并敦促交易各方按照有关法律法规的要求及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 协议转让前期基本情况 2025 年 11 月 14 日，晏喜明、赵尊铭和赵雄与陈琬宜签订《股份转让协议》， 关于实际控制人及一致行动人协议转让股份签署补充协议的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 11 月 14 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"、"和 顺石油"）实际控制人晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄与陈琬宜签署《晏喜 明、赵尊铭、赵雄与陈琬宜女士关于湖南和顺石油股份有限公司的股份转让协议》 （以下简称"《股份转让协议》"）。晏喜明、赵尊铭及其一致行动人赵雄拟将合计 持有的公司无限售条件流通股份 10,314,360 股，占公司总股本的 6.0000%，通过 协议转让的方式转让给陈 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南和顺石油股份有限公司拟以现金方式收购股权 及增资所涉及的上海奎芯集成电路设计有限公司 股东全部权益 资 产 评 估 报 告 中联沪评字【2026】第 021 号 共 1 册，第 1 册 中联资产评估咨询（上海）有限公司 二〇二六年三月二日 | 报告编码: | 3131210012202600026 | | --- | --- | | 合同编号: | 26660001A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联沪评字【2026】第021号 | | 报告名称: | 湖南和顺石油股份有限公司拟以现金方式收购股权及增资所涉及 的上海奎芯集成电路设计有限公司股东全部权益 | | 评估结论: | 1,355,400,000.00元 | | 评估报告日 : | 2026年03月02日 | | 评估机构名称: | 中联资产评估咨询(上海)有限公司 | | 签名人员: | 胡景华 (资产评估师) 正式会员 编号:31050048 | | | (资产评估师) 见习会员 编号:31250020 张瑜 | | | 胡景华、张瑜已实名认可 | | 明 | 声 | ...

上海奎芯集成电路设计有限公司 2024-2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | 4-15 | | (一) 合并资产负债表 | 4-5 | | (二) 合并利润表 | 6 | | (三) 合并现金流量表 | 7 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 8-9 | | (五) 母公司资产负债表 | 10-11 | | (六) 母公司利润表 | 12 | | (七) 母公司现金流量表 | 13 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 14-15 | 三、财务报表附注 16-110 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、1 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-006 湖南和顺石油股份有限公司 关于 2026 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保预计金 | 截至目前，实际为 其提供的担保余 | | 是否在前期预计 | 本次担保是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 额 | 额 | | 额度内 | 反担保 | | 和芯微（上海）电 | | | | 不适用：本次为 | | | 子有限公司（"和芯 | 万元 80,000 | 0 | 万元 | 年度担保额度预 | 否 | | 微"） | | | | 计 | | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 0 | | 对外担保总额占上市公司最近一 | 0 | | 期经审计净资产的比例（%） | | 一、担保情况 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-005 湖南和顺石油股份有限公司 关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据公司战略规划和经营发展需要，湖南和顺石油股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 3 月 18 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过 了《关于以股权收购及增资方式购买资产暨关联交易的议案》。同日，公司、公 司全资子公司和芯微（上海）电子有限公司（以下简称"和芯微"）与上海奎芯 集成电路设计有限公司（以下简称"奎芯科技"、"标的公司"）及其部分股东、 实际控制人签署了《股权转让协议》《增资协议》等一揽子合同。和芯微拟以人 民币54,000万元的现金通过增资及受让股权的方式收购奎芯科技92.6194万美元 的出资额所对应的股权（占交易完成后奎芯科技 35.1105%的股权比例），并通过 受托行使 MS2 Technology Limited 和 XCI Holding Limited 分别持有的标的公司 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-008 湖南和顺石油股份有限公司 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 (二) 股东会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及 时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的 股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议 案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票 ...

一、 董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 于 2026 年 3 月 15 日以邮件等方式发出通知，于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室 以现场方式召开。本次会议由公司董事长赵忠先生召集和主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2026-004 湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司第四届董事会战略发展及投资审查委员会第四次会议、第四 届董事会第二次独立董事专门会议审议并通过。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 (二) 审议并通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》 为满足公司的全资子公司和芯微（ ...