和顺石油(603353) - 湖南和顺石油股份有限公司独立董事年报工作规程（2025年10月）

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条为了进一步完善湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥独 立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条每个会计年度结束后，公司总经理应当及时向独立董事汇报公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当 及时向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 第四条公司管理层应安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。 第七条在年审注册会计师进场前，独立董事应当会同董事会审计委员会就 审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 ...