和顺石油(603353) - 湖南和顺石油股份有限公司董事会战略发展及投资审查委员会工作细则（2025年10月）

湖南和顺石油股份有限公司 董事会战略发展及投资审查委员会工作细则 第三条 公司设立战略发展部（或由董事会指定某一部门）为战略发展及投 资审查委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略发展及投资审 查委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略发展及投资审查委员会委员由3名董事组成。 第五条 战略发展及投资审查委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以 上独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。 第六条 战略发展及投资审查委员会设召集人一名，由公司董事担任，召集 人负责主持委员会工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人 不能履行职务或不履行职务的，由过半数委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 战略发展及投资审查委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员 任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格，并根据本议事规则的规定补足委员人数。 1 第八条 战略发展及投资审查委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，除法律法规另有规定外，自公司收到通 知之日辞任生效。 第一章 总 则 第一条 ...