继峰股份(603997) - 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

宁波继峰汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《宁波继峰汽车零部件股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第七条 公司聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向上海证 第二章 选 任 第五条 公司应当在原任董事会秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）《股票上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情 形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四 ...