四川金顶(600678) - 四川金顶组织架构管理制度（2025年10月修订）

四川金顶（集团）股份有限公司 公司应根据国家有关法律法规的规定，明确董事会和经营管理层的职责权 限、任职条件、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互独立，并互相 制衡。 组织架构管理制度 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一步明确公司 治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工作程序和相关要 求，根据财政部《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所等相关法律法规的 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用范围为集团公司及全资子公司，控股子公司据此制定制 度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司可参照执行。公司内部制度、策略 方针的制定、管理方式方法的运用、经营活动的开展均以此为基础，各级管理人 员在生产经营管理活动中均要遵守此制度。 第二章 组织架构设置和运行的基本原则 第三条 组织架构设置的原则 董事会应对股东会负责，依法行使企业的经营决策权。公司应在董事会下设 立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，明确各专门委员会的职责权限、 任职资格、议事规则和工作程序，为董事会科学决策提供支 ...