益诺思(688710) - 董事会议事规则（2025年10月）

第二条公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法 律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 | | | 第三条公司董事会由 9 名董事组成，董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 第一章 总 则 第四条董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事务代表 兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章（如有）。 第三章 董事会的职权 第一条为了进一步规范上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）及《上海益诺思生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，特制订本议事规则。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； 2 第五条董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确 ...