证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-021 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中 心报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 64 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 96,448,952 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 96,448,952 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 68.4134 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.4134 | （ ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海益诺思生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年六月 | 2024年年度股东大会须知 3 | | | --- | --- | | 2024年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 6 | | | 议案二：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 14 | | | 议案三：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案 19 | | | 议案四：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案 24 | | | 议案五：关于公司《2024年年度报告》及摘要的议案 26 | | | 议案六：公司2024年度利润分配方案 | 27 | | 听取事项：公司独立董事2024年度述职报告 | 28 | 2024年年度股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会相关规则和《公司章程》的有关规定，为确 保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员 遵守执行： 一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序、资料相关的事宜。 二、股 ...

北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 香港 巴黎 马德里 硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于上海益诺思生物技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海益诺思生物技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-020 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 199 号中 心报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 上海益诺思生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 6 日 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 89,799,494 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 89,799,494 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.6967 | | 例（%） | | ...

公司代码：688710 公司简称：益诺思 第一节 重要提示 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。 2、重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报告第三节、 四、"风险因素"部分的相关内容。 3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 4、公司全体董事出席董事会会议。 5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度实现归属于母公司所有者 的净利润为人民币147,775,836.46元，其中母公司实现净利润人民币60,227,336.70元，母公 ...

值得一提的是，公司还积极加速构建"AI+"能力，赋能业务增长。在核心技术研发领域，公司聚焦人工 智能与产业场景的深度融合，积极探索研发基于深度学习的智能病理辅助诊断系统，通过AI智能辅助 分析为临床决策提供精准支撑。 从销售端来看，2024年公司各业务板块齐头并进，2024年度公司新签订单金额为8.19亿元，其中核心业 务IND(新药临床试验申请)和NDA(新药上市申请)的新签订单个数合计同比增长14.63%，彰显了公司强 大的市场拓展能力。 从公司一季报看，虽然归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润同比下滑较多，但公司核心业务 IND(新药临床试验申请)和NDA(新药上市申请)的新签订单个数合计同比增长18.37%。报告期内海外市 场新签订单金额同比大幅增长，公司在国际市场上的认可度和影响力逐步提升。在创新药物研发领域， 公司持续布局小核酸、多肽、双/多特异性抗体、放射性药物等新兴领域，各创新品类合同金额同比均 有显著增长。 公司表示，将不断优化服务流程、提升服务质量和加强技术研发，以应对市场挑战，并提升自身的韧性 和抗风险能力，努力推动科研成果应用和带动产业发展。 中证报中证网讯(王珞)4月29日晚间 ...

公司还积极加速构建"AI+"能力，聚焦人工智能与产业场景的深度融合，积极探索研发基于深度学习的 智能病理辅助诊断系统，通过AI智能辅助分析为临床决策提供精准支撑。 本报讯(记者金婉霞)4月29日晚间，上海益诺思生物技术股份有限公司(下称"益诺思")披露2024年度报 告。数据显示，2024年，公司实现营业收入为11.42亿元，同比增长9.94%；归母净利润为1.48亿元，扣 非净利润为1.25亿元。 分业务来看，益诺思非临床CRO业务(合同研究组织，为医药企业提供包括新药产品开发、临床前研究 及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务)实现营收10.89亿元，同比增长8.99%；其中，安全性服 务实现收入9.59亿元，同比增长7.86%。另外，公司临床CRO业务实现营业收入4693.85万元，同比增长 27.17%。 新签订单方面，2024年，益诺思新签订单金额为8.19亿元，截至2024年末在手订单金额为9.73亿元；此 外，据同日披露的2025年一季报，益诺思在新药临床试验申请和新药上市申请这两个阶段的新签订单个 数合计同比增长18.37%。 自设立以来，益诺思凭借自身具有的前瞻性、创新性能力，逐步形成了重 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688710 证券简称：益诺思 公告编号：2025-016 上海益诺思生物技术股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海益诺思生物技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕762 号），上海益诺思 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"益诺思"）首次公开发行人民币普 通股（A 股）3,524.4904 万股（以下简称"本次发行"），每股发行价格为人民 币 19.06 元，募集资金总额人民币 67,176.79 万元，主承销商国泰海通证券股份 有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称"保荐机构"）于 2024 年 8 月 29 日将扣除尚未支付的保荐及承销费 4,402.35 万元后的余款 62,774.44 万元汇入 募集资金专户中。扣除发行费用人民币 6,212.29 万元，募集资金净额为人民币 60,964.49 ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情 形符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关规定。 上海益诺思生物技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 上海益诺思生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"益诺思"） 董事会于近日收到公司在任独立董事李胜彩先生、邵蓉女士和范国钦先生 分别出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，董事会对上述独立董 事的自查报告进行评估并出具如下专项意见： 上海益诺思生物技术股份有限公司董事会 2025 年 04 月 28 日 ...