中国海防(600764) - 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年修订）

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年修订） 第一条 为进一步完善中国船舶重工集团海洋防务与信 息对抗股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，明确 独立董事职责，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制 工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第 2 号——业务办理》《公司章程》《独立董事工 作制度》及《信息披露事务管理工作制度》的有关规定，特 制定独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露工程中，切 实履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责，并认真编制其年 度述职报告。 第三条 年度报告编制期间，上市公司相关职能部门和 人员应当为独立董事行使职权提供必要的工作条件，不得限 制或者阻碍独立董事了解公司经营运作情况。 –1– 独立董事履行年度报告职责，应当有书面记录，重要文件应 当由当事人签字。 第六条 在年度报告工作期间，独立董事应当与公司管 理层全面沟通和了解公司的生产经营和规范运作情况，并尽 量安排实地考察。公司应有书面记录，必要的文件应要求各 位当事人签字。 第七 ...