四川金顶(600678) - 四川金顶提名委员会工作细则（2025年10月修订）

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川金顶（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《四 川金顶（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件规定，公司设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 (二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议； 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事 和高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员 ...