四川金顶(600678) - 四川金顶董事会秘书工作制度（2025年10月修订）

四川金顶（集团）股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月修订 第十届董事会第二十一次会议审议通过 第一章 总 则 第一条 为提高四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）公司治 理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和其他规范性文 件及《四川金顶（集团）股份有限公司章程》，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指 定董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表与上海证券交易所联 系，以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍生品种变动管理等其相关职 责范围内的事务。 第四条 公司设立董事会办公室，董事会秘书分管董事会办公室。 第二章 选 任 第五条 公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质 ...