中国海防(600764) - 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连 续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中国船舶重 工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事离职等情形。 第四条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董 事职务。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议 ...