四川金顶(600678) - 四川金顶薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

四川金顶（集团）股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） （第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第八条 董事会办公室为薪酬与考核委员会日常办事机构，主要负责薪酬 与考核委员会的日常联系与会议组织工作，并执行薪酬与考核委员会的有关决 议。 第三章 职责权限 第一条 为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员(以下简称 "经理人员")的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长提名 ...