比亚迪电子(00285) - 薪酬委员会职权范围

（根據公司條例於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：285） （本公司） 薪酬委員會職權範圍 （由二零二五年十月三十日起修訂） 組織 1. 董事會決議於董事會轄下成立一薪酬委員會（「委員會」）。 成員 秘書 6. 秘書須為公司秘書。 1 2. 委員會所有成員須由本公司董事會（「董事會」）委任，董事會亦可全權酌情罷 免委員會成員。委員會須最少包括三名董事。 3. 委員會大多數成員（「成員」）須為獨立非執行董事。 4. 委員會主席須為獨立非執行董事。 5. 根據不時修訂的《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規 則》」），或監管當局不時制訂的其他適用守則、規則或規例，董事會可不時 更改委員會的組合。 權限 職責 2 7. 委員會須直接向董事會匯報，並於需要時就其對執行董事和高級管理人員 作出的薪酬建議諮詢本公司主席及/或行政總裁以作出澄清。 8. 委員會有權尋求外界的獨立專業意見，並可在有需要的情況下，邀請具備 有關經驗及專長的外界人士參與會議。 9. 委員會應獲提供充足資源以履行其職責。 10. 委員會的職責包括以下方面： (a) 就本公司董事及高級管理人員的整體薪酬政策及架構，以及就制訂薪 酬政策 ...