中青旅(600138) - 中青旅第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2025-035 中青旅控股股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 10 月 30 日以现场和视频相结合的方式在公司 2009 会议室召 开。会议通知及会议文件于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达董事。会议 应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中以视频方式出席的董事 4 人。公司高级管 理人员列席会议，会议由董事长倪阳平主持。会议的召开符合《公司法》和公司 《章程》的规定，会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、公司 2025 年第三季度报告 具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中 青旅 2025 年第三季度报告》。 表决结果：通过。 本议案已经公司董事会内控与审计委员会审议通过。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...