沧州大化(600230) - 第九届董事会第十次会议决议

沧州大化股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议 一、董事会会议召开情况 沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2025年 10月29日上午 10:30 在公司办公楼第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7 人,实际出席董 事 7 人,其中董事高健、张光艳、独立董事霍巧红、李长青、张文虎以通讯方式参加 表决;会议人数符合《公司章程》规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘增主持。 本次会议已于 2025年 10 月 17 日以邮件、书面等形式通知全体董事。 增 董事会认为:公司 2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2025年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 本报告期的经营管理和财务状况等事项。 该议案已经审计委员会审议通过。 2、会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于经理层任期及 2024年 度考核结果议案》; 该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 (此页无正文，为沧州大化股份有限公司第 ...