四川金顶(600678) - 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2025—072 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 四川金顶（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称"公司或四川金顶"）第 十届董事会第二十一次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于 2025 年 10 月 19 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由公司董事长梁斐先生主持，公 司董事会秘书参加会议，公司高管及相关人员列席会议。会议符合《公司 法》《公司章程》有关规定。会议决议如下： 一、审议通过《关于选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委员 会委员的议案》； 经公司董事长提名，会议选举牛欧洲先生为公司第十届董事会战略委 员会委员，任期与本届董事会一致，自2025年10月29日起至2026年5月4 日止。 截至本公告日，杜沅锜女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级 管理人员及 ...