湖南天雁(600698) - 湖南天雁机械股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

公告编号：临 2025-040 证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B 股 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 一、会议审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会 审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、会议审议并通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及 内部控制审计机构。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：临 2025-042）。 本议案已经公司董事会审计与监督委员会审议通过并同意提交公司董事会 审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、会议审议并通过了《关于增补公司董事的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...